المملكة العربية السعودية                                                                    الـــــــرقـــم : ………….(  32 )……………

الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالفرعه                                                          التـــــاريــخ : 15 محرم 1442هـ – 3/9/2020م

               الموسى                                                                              المشفوعات : ………………………………….

تأسست سنه  1437 هـ / 2016 م                                                            الـمـوضـوع : محضر اجتماع اعضاء مجلس الإدارة

مسجله بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( 271 )

محضر الاجتماع ( الثاني والثلاثون ) لأعضاء المجلس – ( عن بعد )

أنه وبحمد الله تعالى تم عقد الاجتماع رقم ( 32 ) عن بعد لأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية  بالفرعة وبحضور جميع الأعضاء التسعة عن طريق أون لاين ( googlemeet ) وذلك يوم الخميس 15/ محرم 1442هـ الموافق 3/9/2020م في تمام الساعة 4.30 عصراً . و بدأ رئيس المجلس بالترحيب بالأعضاء                             وبشرهم بأن وضع الجمعية ممتاز وفي المسار المحدد له بإذن الله تعالى وأن كل شيء مطمئن ولله الحمد .                    كما تقدم رئيس المجلس بالشكر والتقدير للمدير التنفيذي / إبراهيم غرم الله الفرحان على جهوده وتمنى له مزيدا من التوفيق والتقدم . وما هذا الاجتماع إلا للوقوف على بعض المستجدات في عمل الجمعية                                        ومناقشه جدول الأعمال واتخاذ القرارات :

• مناقشة تحديد موعد مناسب لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية ( المؤجلة ) مع الأخذ بكافة الأحترازات الوقائية .
• مناقشة أوضاع السوق بالنسبة للجمعيات الأخرى وارتفاع الأسعار .
• مناقشة المبالغ التي تدفع للدولة وتسبب في خسائر للجمعية .
• مناقشة مجلس الجمعيات في الاستفادة من الجمعية المركزية .
• مناقشة موضوع الحوكمة و تصميم موقع الكتروني للجمعية .
• ما يستجد من أعمال .

التوصيات :

• تم بالاجماع الموافقة على تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية للعام المالي 2019م في تاريخ 15 اكتوبر 2020م ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعة بالباحة وأخذ الموافقة بحيث يكون الاجتماع إما عن طريق أون لاين أو مباشر مع تطبيق كافة الاحترازات الوقائية والتباعد .
• تم تكليف إدارة السوق بتحديد العديد من الأصناف الغذائية والذهاب إلى الاسواق الأخرى ومقارنتها بأسعار الجمعية لكي نحافظ على اسعارنا المخفضة .
• تم الاتفاق على الرفع بخطاب لمركز التنمية بالباحة والطلب منهم عقد اجتماع موسع لجميع الجمعيات بالباحة والرفع بخطاب موحد من جميع الجمعيات لمجلس الجمعيات بعدم معاملة ومساواة الجمعيات التي أسست لمساعدة المواطنين باصحاب المحلات التجارية الخاصة ومطالبة المجلس بمراعاة الجمعيات في بعض المستحقات المالية كتجديد الاقامات مثلا وغيرها من الالتزامات الاخرى . ودعم الجمعيات بما يمكن دعمه والتخفيف من الالتزمات المالية عليها .
• تم تكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع الجمعية المركزية بالرياض ومدى الاستفادة منها في التوريد و الاستيراد و وماهي سبل التعاون معها .
• تمت الموافقة على تنفيذ كافة اجراءات الحوكمة وكذلك الموافقة على تصميم موقع الكتروني باسم الجمعية ليتم نشر كافة اللوائح والأنظمة وسياسات الجمعية على الموقع . حيث أن الحوكمة هي التي تتحكم في الدعم مستقبلاً .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة حيث شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاءعلى الحضور( عن بعد ) وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والسداد

  المملكة العربية السعودية                                                                    الـــــــرقـــم : ……….(  33 )…………

الجمعية التعاونية الاستهلاكية                                                                      التـــــاريــخ : 4ربيع الأول 1442هـ                  بالفرعه الموسى                                                                                                     2020/10/21م

                                                                                                              المشفوعات : ……………………………..

تأسست سنه  1437 هـ / 2016 م                                                            الـمـوضـوع : محضر اجتماع اعضاء مجلس الإدارة

مسجله بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( 271 )

محضر الاجتماع (  الثالث والثلاثون ) لأعضاء المجلس – (  الاجتماع التحضري للعمومية )

أنه وبحمد الله تعالى تم عقد الاجتماع رقم ( 33 ) لأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية  بالفرعة ( التحضيري ) وبحضور جميع الأعضاء  وذلك                                             يوم الثلاثاء  3 ربيع الأول 1442هـ – 20/10/2020م  في تمام الساعة 4.00 عصراً .                     و بدأ رئيس المجلس بالترحيب بالأعضاء جميعاً  . ومناقشه جدول الأعمال واتخاذ القرارات :

• مناقشة جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية .
• مناقشة الميزانية مع المحاسب القانوني م/ أحمد وفي .
• مناقشة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة .
• اعطاء صلاحيات لاعضاء المجلس في إدارة الجمعية .
• ما يستجد من أعمال .

التوصيات :

• تمت الموافقة على مناقشة جدول اجتماع الجمعية العمومية .
• تمت مناقشة المحاسب القانوني في ميزانية الجمعية للعام 2019م وأوصى المحاسب بتخفيض التكاليف والمصروفات بقدر الأمكان .
• تمت مناقشة حضور جميع الاعضاء لاجتماع الجمعية العمومية .
• تمت مناقشة الوكالات للذين لايستطيعون الحضور لابد من إحضار موافقة موقعة من الطرفين ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة .
• تمت مناقشة اتخاذ قرار بعدم شراء أي منتجات تركية .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف حيث شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاءعلى الحضو وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والسداد

اليوم : الأحد                    التاريخ :    24   /   7   /  7 143هـ .                      الوقت : الرابعة عصرا .

1. اعتماد الوصف الوظيفي لمدير الجمعية ( د . عبد الله الخضر ) .
2. اعتماد الوصف الوظيفي لمحاسب الجمعية ( د . عبد الله الخضر ) .
3. مطالبه وزاره الشؤون الاجتماعية بأرض كمقر للجمعية ( د . عبد الله الخضر ) .
4. تقرير عن البرامج المحاسبية و أجهزه الحاسب الآلي التي طلبت من مجلس الجمعيات و اقتراح البدائل ( د . عبد الله الخضر ) .
5. تقرير عن فتح سجل تجاري للجمعية ( الأستاذ / عبد الرحمن شرف ) .
6. فتح صندوق بريد واصل ( الأستاذ / عبد الرحمن شرف ) .
7. تقرير عن تأشيرات ألعماله من مكتب العمل ( الأستاذ / عبد الرحمن شرف ) .
8. استعراض و اعتماد تصاميم مطبوعات الجمعية ( الأستاذ / علي محمد عيضه ) .
9. استعراض و اعتماد شهادة الأسهم للجمعية ( د . عبد الله الخضر ) .
10. تقرير عن موقع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالفرعه ( الموسي ) علي ألشبكه ألعنكبوتيه ( د . عبد الله الخضر ) .
11. تقرير عن إنشاءات الجمعية بمبني السوبر ماركت ( الأستاذ / جمعان الزهراني ) .
12. تقرير عن شراء التجهيزات السوبر ماركت ( الأستاذ / جمعان الزهراني ) .
13. تقرير عن اعتماد التوقيعات لرئيس مجلس الأداره و نائبه والمحاسب من البنك الأهلي ( الأستاذ / علي محمد عيضه ) .
14. تقرير عن إدخال التيار الكهربائي للموقع ( الأستاذ / جمعان الزهراني ) .
15. تقرير عن الحوافز و الدعوم المقدمة من وزاره الشؤون الاجتماعية للجمعيات الاستهلاكية و أمكانيه الاستفادة منها ( د . عبد الله الخضر ) .
16. طرح فكره فتح باب الاكتتاب بعلاوة أو بدون للجمهور وتحديد الفترة الزمنية لذلك ( د . عبد الله الخضر ) .
17. وضع خطه إعلاميه للجمعية و خاصة مع قرب افتتاح مشاريعها ( د . عبد الله الخضر ) .
18. ما يستجد من أعمال .

اليوم : السبت                    التاريخ :    13   /   9  /  7 143هـ .                      الوقت : الرابعة عصرا .

1. مناقشه الموضوع الخاص بالحبوب ( الأرز )
2. استعراض و اعتماد شهادة الأسهم للجمعية ( د . عبد الله الخضر ) .
3. طرح فكره فتح باب الاكتتاب بعلاوة أو بدون للجمهور وتحديد الفترة الزمنية لذلك ( د . عبد الله الخضر ) .
4. مناقشه موضوع أعاده تشكيل مجلس الأداره .
5. مناقشه الموضوع الخاص بالعمالة .
6. الموافقة علي بدء العمل بالبريد اليكتروني الخاص بالجمعية وهو (  C.S.A.A@HOTMAIL.COM )
7. مطالبه وزاره الشؤون الاجتماعية بأرض كمقر للجمعية ( د . عبد الله الخضر ) .
8. تقرير عن البرامج المحاسبية و أجهزه الحاسب الآلي التي طلبت من مجلس الجمعيات و اقتراح البدائل ( د . عبد الله الخضر ) .
9. تقرير عن الحوافز و الدعوم المقدمة من وزاره الشؤون الاجتماعية للجمعيات الاستهلاكية و أمكانيه الاستفادة منها ( د . عبد الله الخضر ) .
10. وضع خطه إعلاميه للجمعية و خاصة مع قرب افتتاح مشاريعها ( د . عبد الله الخضر ) .
11. الموافقة علي استئجار المبني من قبل الأعضاء .
12. ما يستجد من أعمال .

اليوم : الاحد                    التاريخ :    28   /   9  /  7 143هـ .                      الوقت : الرابعة عصرا .

1. مناقشه الراغبين في الاكتتاب .
2. مناقشه طريقة الإعلان عن فتح الاكتتاب بالجمعية مره آخري .
3. مناقشه وإنهاء طباعه شهادة العضوية ليتم توزيعها علي المساهمين .
4. مناقشه عقود العمل لكلا من الأستاذ / خضران احمد محمد و الأستاذ / إبراهيم غرم الله فرحان والأستاذ / عبد الرحمن شرف .
5. مناقشه العضو الجديد بديلا عن الأستاذ / عبد الرحمن شرف الزهراني وهو  الأستاذ / حسين سعيد حسين الزهراني .
6. ما يستجد من أعمال .

اليوم : الثلاثاء                    التاريخ :    27   /   10  /  7 143هـ .                      الوقت : الرابعة عصرا .

1. اعتماد المصروفات التي تمت علي الجمعية حتى تاريخه .
2. مناقشه البدء في تركيب الاجهزه بداخل السوق .
3. مناقشه موضوع البدء بالعمل بعد تركيب الأجهزة .
4. استلام المكتب الجديد و إيصال الاتصالات به .
5. مناقشه أخر مستجدات المقر الجديد .
6. مناقشه البداية المتوقعة لتشغيل السوق .
7. مناقشه طلب دفاتر الشيكات .
8. مناقشه الشهادات وطباعتها وتوزيعها علي المساهمين .
9. ما يستجد من أعمال .

اليوم : الأحد                    التاريخ :    2   /   12  /  7 143هـ .                      الوقت : الرابعة عصرا .

1. مراجعه الفواتير الخاصة بالعهد المصروفة علي المحاسب / خضران أحمد محمد الزهراني والعهد الفرعية علي كلا من : 1 / علي محمد عيضه 2 / إبراهيم غرم الله الزهراني   3 / جمعان محمد بخيت   4 / محمد غرم الله الزهراني   5 / عبد الرحمن شرف الزهراني  و المصادقة علي ما تم صرفه  حتى تاريخه .
2. متابعه سير العمل من تركيب أرفف وثلاجات وتجهيزات و ما تم انجازه حتى ألان .
3. مناقشه موضوع ألعماله و استقدام الأيدي المتخصصة في ذلك وما تم انجازه حتى ألان .
4. مناقشه موضوع مواقف السيارات الخارجية والمداخل و المخارج لمقر السوق وإبداء الآراء حيالها .
5. مناقشه بعض الأمور الاداريه الخاصة بالعاملين ومدي ما يقدمونه من عمل لكل شخص .
6. ما يستجد من أعمال .

اليوم : الخميس                    التاريخ :    5   /   01  /  8 143هـ .                      الوقت : الرابعة عصرا .

1. متابعه سير العمل من تركيب أرفف وثلاجات وتجهيزات و ما تم انجازه حتى ألان .
2. مناقشه موضوع ألعماله و استقدام الأيدي المتخصصة في ذلك وما تم انجازه حتى ألان .
3. مناقشه الموعد التقريبي لانعقاد الجمعية العمومية .
4. مناقشه قبول أستقاله كلا من : الأستاذ / جمعان محمد بخيت و الأستاذ / عبد الرحمن شرف الزهراني   .
5. مناقشه الموعد التقريبي لافتتاح السوق الخاص بالجمعية .
6. ما يستجد من أعمال .

اليوم : الاثنين                    التاريخ :    7   /   02  /  8 143هـ .                      الوقت : الرابعة عصرا .

1. متابعه ما تم انجازه حتى ألان بخصوص ألوحات الخارجية والزى ونوعيه الأكياس وتصميمها عن طريق أ . عمر جمعان .
2. مناقشه موضوع ألعماله و استقدام الأيدي المتخصصة في ذلك وما تم انجازه حتى ألان .
3. مناقشه موعد عقد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 15 / 1 / 2017 م الموافق 17 / 4 / 1438 هـ بعد استلام تقرير المحاسب القانوني .
4. مناقشه الموعد التقريبي لافتتاح السوق الخاص بالجمعية .
5. مناقشه التصميم النهائي لشهادات المساهمين .
6. الموافقة علي أنشاء مخزن فرعي بجوار مبني السوق وفقا للمواصفات ألمقدمه من المدير التنفيذي .
7. ما يستجد من أعمال .

اليوم : الثلاثاء                    التاريخ :    21   /   03  /  8 143هـ .                      الوقت : الخامسة عصرا .

1. مناقشه تحديد المهام الوظيفية للعاملين  .
2. مناقشه أوقات الدوام للعاملين .
3. مناقشه موضوع عمال الشحن والتفريغ .
4. مناقشه أعادة فتح باب الاكتتاب في الأسهم للمرة الثانية .
5. تحديد موعد افتتاح السوق .
6. عرض شهادات المساهمين وتحديد موعد طباعتها .
7. ما يستجد من أعمال .

اليوم : الثلاثاء                    التاريخ :    21   /   03  /  8 143هـ .                      الوقت : الخامسة عصرا .

1. مناقشه تحديد المهام الوظيفية للعاملين  .
2. مناقشه أوقات الدوام للعاملين .
3. مناقشه موضوع عمال الشحن والتفريغ .
4. مناقشه أعادة فتح باب الاكتتاب في الأسهم للمرة الثانية .
5. تحديد موعد افتتاح السوق .
6. عرض شهادات المساهمين وتحديد موعد طباعتها .
7. ما يستجد من أعمال .